Thấy người ta bảo “ra ngân hàng mở giùm cái tài khoản, tôi đưa cho 500 ngàn đến 1 triệu”, nhiều bạn sinh viên hay người lao động gật đầu làm ngay vì thấy kiếm tiền quá dễ.
Nhưng đùng một cái, vài tháng sau, bạn bất ngờ bị công an gọi lên đồn làm việc. Lý do? Vì tài khoản mang tên bạn vừa được dùng để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người khác!
Chuyện gì đã xảy ra? Hãy tưởng tượng thế này cho dễ hiểu:
Tài khoản ngân hàng của bạn cũng giống như chiếc xe máy do chính bạn đứng tên.
- Kẻ gian đi ăn trộm đồ (chính là tiền đi lừa đảo người khác).
- Chúng không bao giờ dùng “xe máy” của chúng để chở đồ ăn cắp, vì công an sẽ tóm được chúng ngay lập tức. Thay vào đó, chúng đi thuê “xe” của bạn.
- Tiền lừa được, chúng đổ thẳng vào tài khoản của bạn. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, chúng chuyển số tiền đó đi nơi khác, đổi thành tiền ảo trên mạng, hoặc chuyển thẳng ra nước ngoài.
- Lúc này, chiếc “xe” đã chở xong đồ gian và chúng vứt bỏ lại.
- Khi công an lần theo dấu vết để tìm lại tài sản, tất nhiên, họ sẽ gõ cửa nhà chủ xe đầu tiên – chính là BẠN!
Đó là cách kẻ xấu làm sạch những đồng tiền bẩn để xóa dấu vết, biến bạn trở thành kẻ tòng phạm mà không hề hay biết.
LUẬT PHÁP ĐÃ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG: Việc mua bán, cho thuê hay cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. Bạn có thể bị phạt tiền rất nặng hoặc phải đi tù vì tội “Rửa tiền” hoặc “Tiếp tay cho lừa đảo”.
ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH VÀ GIA ĐÌNH:
- KHÔNG bán, cho thuê hay cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
- KHÔNG chụp ảnh Căn cước công dân (CMND) hai mặt gửi cho người lạ trên mạng.
- Tài khoản của mình, chỉ mình dùng. Đừng vì vài đồng tiền lẻ mà ôm vào người món nợ khổng lồ và vòng lao lý.
Hãy chia sẻ bài viết này để cảnh báo cho người thân và bạn bè! Cộng đồng càng cảnh giác – kẻ gian càng khó có đất sống!
DON’T BRING DISASTER UPON YOURSELF FOR A FEW BUCKS: RENTING OUT YOUR BANK ACCOUNT AND THE BITTER END!
Seeing people say, “help me open a bank account, I’ll give you 500 thousand to 1 million,” many students or workers nod and do it immediately because making money seems too easy.
But suddenly, a few months later, you are unexpectedly called to the police station for questioning. The reason? Because the account under your name was just used to scam and steal tens of billions from other people!
What happened? Imagine it like this to make it easy to understand:
Your bank account is just like a motorbike registered under your own name.
- The bad guys steal things (which is the money they scammed from others).
- They never use their own “motorbike” to transport stolen goods, because the police would catch them immediately. Instead, they rent your “bike.”
- The scammed money gets poured straight into your account. Then, in the blink of an eye, they transfer that money somewhere else, exchange it for virtual money on the internet, or send it straight overseas.
- At this point, the “bike” has finished transporting the stolen goods and they abandon it.
- When the police follow the trail to recover the property, of course, they will knock on the door of the bike’s owner first – which is YOU!
That is how the bad guys clean their dirty money to erase their tracks, turning you into an accomplice without you even knowing it.
THE LAW HAS CLEARLY STATED: Buying, selling, renting, or lending your bank account is an illegal act. You could be fined very heavily or go to jail for the crime of “Money laundering” or “Aiding and abetting fraud”.
TO PROTECT YOURSELF AND YOUR FAMILY:
- DO NOT sell, rent, or lend your bank account in any way, shape, or form.
- DO NOT take pictures of the front and back of your ID card and send them to strangers online.
- Your account is only for you to use. Don’t take on a massive debt and a prison sentence just for a little bit of pocket money.
Please share this post to warn your family and friends! The more vigilant the community is – the harder it is for scammers to survive!
